Le présent rapport fait la synthèse des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) en vigueur en Guinée au moment de la visite sur place effectuée du 20 mars au 5 avril 2023.
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CENTIF GUINEE
La Cellule Nationale de traitement des Informations Financières (CENTIF) est un service de renseignement financier placer sous la tutelle de la Banque Centrale de la République de Guinée. Elle agit pour un système financier intègre et réactif, une économie assurée et surtout une Guinée sécurisée, en luttant contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme. La CENTIF recueille les déclarations de soupçon transmises par les assujettis déclarés dans l article 05 de la loi L/2021/024/AN relative à la lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme en République de Guinée. - Elle analyse les déclarations de soupçon et produit des rapports qui sont disséminés aux autorités judiciaires notamment la CRIEF.
500 +
Déclarations transmises à la CENTIF
380 +
Rapports transmis à l'autorité judicaire
900 +
Estimation annuelle de l'argent blanchi en Guinée
400 +
Nombre de condamnation
La lutte contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme est une affaire de tous !
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