La loi L/2021/024/AN du 17 aout 2021 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en République de Guinée a rendu obligatoire aux assujettis du secteur financier et non financier l’obligation de déclarer les opérations dites « suspectes » à la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) qui est le centre national de réception, d’analyse et de dissémination du produit de ses analyses aux autorités compétentes.
Dans le but de faciliter l’identification de ces opérations auprès des assujettis, la CENTIF juge nécessaire de diffuser ces présentes lignes directrices aux assujettis.
Ces lignes directrices expliquent en termes clairs les situations les plus courantes rencontrées par les professionnels. Elles sont diffusées uniquement à titre d’information, ne constituent pas un avis juridique et ne cherchent aucunement à remplacer les textes législatifs et réglementaires.

Pièces jointes