Dans le cadre du respect et de la mise en œuvre des normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, La République de Guinée à travers la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) a sollicitée et obtenue un appui technique de la Banque Mondiale afin de mettre en œuvre les dispositions de la loi portant LBC/FT en Guinée ainsi que la recommandation 1 du Groupe d’action Financière (GAFI).
Ainsi, la conduite de cette évaluation sectorielle permettra de Lire
Faisant face à sa fonction d’autorité de supervision du secteur non financier (EPNFD) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT)
en République de Guinée conformément aux dispositions de la loi L/2021/024/AN du 17 aout 2021 portant LBC/FT et du décret d’application D/2022/0587/PRG/ CNRD/SGG du 22
décembre 2022 portant attribution, organisation et fonctionnement de la CENTIF, Lire
La loi L/2021/024/AN du 17 aout 2021 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en République de Guinée a rendu obligatoire aux assujettis du secteur financier et non financier l’obligation de déclarer les opérations dites « suspectes » à la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) qui est le centre national de réception, d’analyse et de dissémination du produit de ses analyses aux autorités compétentes. Lire