ATELIER DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATIONS A L’ATTENTION DES NOTAIRES ET COMMISSAIRES PRISEURS s’est tenu 17 octobre 2023 à l’Hôtel Petit Bateau
La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) est le centre national de réception et d’analyse des déclarations d’opérations suspectes (DOS).
Depuis 2021, elle est l’autorité de réglementation et de supervision des EPNFD dans le cadre de leurs obligations dans la LBC/FT.
De nos jours, elle assume deux grandes fonctions comme suit:
Centre de réception et d’analyse des DOS
- Réceptionne les DOS de tous les assujettis
- Analyse les DOS
- Dissémine le résultat de ses analyses auprès de la juridiction compétente ou de toutes autres institutions publiques compétentes
- Effectue des analyses stratégiques
- Des études ou des notes de tendances BC/FT, etc.
Autorité de réglementation et de supervision des EPNFD
- Règlemente, contrôle et supervise les EPNFD dans le respect de leurs obligations de LBC/FT
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