Dans le cadre du respect et de la mise en œuvre des normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, La République de Guinée à travers la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) a sollicitée et obtenue un appui technique de la Banque Mondiale afin de mettre en œuvre les dispositions de la loi portant LBC/FT en Guinée ainsi que la recommandation 1 du Groupe d’action Financière (GAFI).
Ainsi, la conduite de cette évaluation sectorielle permettra de
- Identifier, gérer et proposer des actions de mitigation des risques auxquels sont
exposées les EPNFD et - Permettre l’effectivité de l’application de l’approche basée sur les risques dans la supervision et la surveillance des entités assujettis au contrôle de la CENTIF dans le cadre du respect de leurs obligations de LBC/FT conformément à la recommandation 28 du GAFI.
Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (BC/FT) représente une menace majeure pour l’intégrité du système financier, la sécurité économique, la sécurité nationale et la stabilité des institutions et compromet la confiance du public.
A la suite de la désignation récente d’une autorité en charge du contrôle des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de l’ensemble des EPNFD à la faveur de la promulgation de la loi portant LBC/FT en République de Guinée et tenant compte de l’application de l’approche basée sur les risques dans ses contrôles (sur place et sur pièces), il est plus que nécessaire d’effectuer une évaluation exhaustive de l’ensemble des sous-secteurs qui composent les EPNFD.
Pièce jointe:
